近年来，海外买方诈骗案件频发，
不少出口企业吃了暗亏。
近期，墨西哥、巴基斯坦、巴拉圭等国买方
涉及多起诈骗案件，
请出口企业特别关注！
近期，据中国信保海外追偿渠道调查反馈，几家墨西哥买方存在系列案件涉嫌国际贸易欺诈，主要活跃于纺织品批发领域。为有效防范和控制风险，现就有关情况提示和建议如下：
据渠道调查，此墨西哥集团案件存在以下相似点：
1、该集团主要联系人
如买方联系人为如下人员，请您格外注意：
- Abraham Tafich
- Dimitry Tafich
- Jerry Tafich
- Gerardo Tafich
2、该家族集团主要联系人邮箱
此家族集团的常用邮箱如下：
- dimitri@abditex.com
- abraham@abditex.com
- jerry@abditex.com
- jetatex@gmail.com
- tafichgerardo@gmail.com
- Abraham_tafich@hotmail.com
- gerardotafich@gmail.com
- zoofiiaah@hotmail.com
据海外渠道反馈，此集团近期计划来中国与出口商会面，建议出口企业在签单时仔细甄别交易对手，具体建议如下：
01
根据买方商业信息进行初步甄别
建议相关行业的出口企业在签订贸易合同前充分了解买方背景，与上述信息进行比对，尤其注意买方实际控股人是否与上述买方信息有所重合。
通过中间商进行的贸易，应留意实际收货方信息，避免与上述买方进行交易。
02
主动调取资信报告规避风险
建议出口企业在与墨西哥纺织品行业买方进行贸易前，向我司申请调取最新的买方资信报告，特别是风险防范能力较弱的小微企业，建议即时掌握买方信息，避免遭受贸易欺诈。
自2014年以来，由于巴拉圭及其邻国巴西宏观经济下滑，巴拉圭企业深受产品价格严重下跌影响。特别是农业公司在采购肥料及农业化学品时，收到货物时的市场价格相比采购价格降幅甚至能达50%。在此背景下，巴拉圭买方拖欠或者无法付款的情况时有发生。
